O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) durante uma nova fase das investigações conduzidas pela Polícia Federal. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.

A prisão ocorreu na cidade de São Paulo e integra mais uma etapa da chamada operação Compliance Zero, que apura um amplo esquema de irregularidades envolvendo a instituição financeira. Segundo investigadores, há indícios de que uma organização criminosa teria atuado de forma estruturada para a prática de crimes como ameaça, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

De acordo com a decisão judicial, os elementos reunidos até o momento apontam para a existência de ações coordenadas com o objetivo de interferir em investigações, ocultar recursos de origem ilícita e constranger agentes públicos e privados ligados ao sistema financeiro e ao aparato de fiscalização.

Fontes ligadas à apuração afirmam que a nova fase da operação foi deflagrada após a análise de materiais apreendidos anteriormente, incluindo dados digitais, comunicações eletrônicas e movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a atividade formal declarada. Esses elementos teriam reforçado a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a continuidade das investigações.
O Banco Master já vinha sendo alvo de apurações por suspeitas de fraudes financeiras e descumprimento de normas de compliance. A instituição financeira ainda não se manifestou oficialmente sobre a prisão de seu controlador.

A defesa de Daniel Vorcaro também não havia se pronunciado até a última atualização desta reportagem.

O caso segue sob sigilo parcial, mas novas diligências não estão descartadas. A expectativa nos bastidores do Judiciário e dos órgãos de investigação é de que a operação tenha novos desdobramentos nos próximos dias, podendo atingir outros envolvidos no esquema.